南矿集团(001360) - 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-002 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 董事会同意公司及子公司江西南矿工程技术有限公司、江西智矿自动化技术 有限公司、江西鑫矿智维工程技术有限公司、南昌鑫力耐磨材料有限公司向金融 机构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币 22 亿元（含等值其他 币种）的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、票据池、信 ...