邦德股份(838171) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-012 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举吴国良先生担任第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 ...