海森药业(001367) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-006 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 7 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议 室。 （六）本次股 ...