南矿集团(001360) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-007 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临 时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开日期、时间： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法 律法 ...