邦德股份(838171) - 董事会各专门委员会换届公告

董事会各专门委员会换届公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-015 威海邦德散热系统股份有限公司 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴国良 | 吴国良、盛红春、赵纯永 | | 审计委员会 | 刘德运 | 刘德运、赵纯永、张兆钱 | | 薪酬与考核委员会 | 赵纯永 | 赵纯永、吴国良、刘德运 | 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 为保证董事会各专门委员会的正常运作，威海邦德散热系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、董事会各专门委员会换届选举的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员。各专门委员会组 ...