佳禾食品(605300) - 佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-007 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（w ...