金桥信息(603918) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-021 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议通知和资料于 2025 年 3 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告》（公告编号： 20 ...