申达股份(600626) - 申达股份第十一届董事会第三十一次会议决议公告

上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十一次会议通知，会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表 决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于全资子公司 Auria Solutions Ltd. 2025 年新项目投资计划的议案 主要内容：详见公司 2025 年 3 月 8 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于全资子公司 Auria Solutions Ltd.2025 年新项目投资计划的公告》（公告编号：2025-006）。 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-005 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...