迈克生物(300463) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-009 迈克生物股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， ...