陕国投Ａ(000563) - 第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-20 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，并于 2025 年 3 月 7 日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 11 名，实际出 席会议董事 11 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任乔晓雷为公司总会计师的议案》。 根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任乔晓雷 为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止， 其简历附后。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《关于聘任张涛为公司运营总监的议 ...