龙元建设(600491) - 中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司调整向特定对象发行股票方案的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于龙元建设集团股份有限公司 调整向特定对象发行股票方案的核查意见 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为龙元建设集团股份有限公司（以下简称"龙元建设"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 以及《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对龙元建设调整向特定对象发行股票方案事项进行了认真、审慎的核查， 核查的具体情况如下： 一、本次发行方案调整的主要内容 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》等相关议案。 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行股票的募集资金规模，将本次发行募集资金规模从人民币 1,849,477,365.58 元调整为人民币 1,846,477,365.07 元，扣除相关发行费用后，全 部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。公司本次向特定对象发行股票的发行 数量 ...