南宁百货(600712) - 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-005 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 同意补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事候选人，经股东大会 选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案》。 同意补选岳成成女士为公司第九届董事会董事候选人，经股东大会 选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 1 于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称 " ...