南宁百货(600712) - 南宁百货大楼股份有限公司关于补选董事的公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-006 南宁百货大楼股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议,分别审议通过了《关于补选张 俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选岳成成女士为公司 第九届董事会董事的议案》和《关于补选黎小都先生为公司第九届董事会 董事的议案》。同意补选张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生为公司第九 届董事会董事候选人，填补因公司董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女 士辞职后出现的缺额。董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女士先后向公 司董事会递交了辞职书，具体内容详见 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 1 日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。 三位董事候选人张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生经股东大会选 举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届 ...