东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-007 东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司 ...