国泰集团(603977) - 江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 001 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2025 年 3 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由副董事长兼总经理洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司股东推荐，推选王叶胜先生任本公司董事。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查， 公司董事会同意提名王叶胜先生为公 ...