东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2025-008 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、监事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...