东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-016 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简 称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东鹏饮料（集 团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司 章程》及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现 行《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 附件《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 会议事规则》"）、《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）进行修订。具体条款修订情况如下： | 修订前 ...