东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 东鹏饮料（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事李洪 斌先生、独立董事赵亚利女士、职工代表董事林戴吉先生，审计委员会主任委 员由具有专业会计资格的独立董事李洪斌先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等相关规定要求规范运作。 各专门委员充分发挥专业特长，对重大事项的讨论提供了有效的专业建议， 并协助董事会作出科学、高效的决策。 三、董事会审计委员 ...