东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月修订）

东鹏饮料(集团)股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 工作细则 乐鹏吹料 二〇二五年三月 东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 东鹏饮料(集团) 股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,加强战略决策的科学性,提高重大投资决策的效益和质量,提升公司环境、 社会及公司治理(ESG)管理运作水平,促进公司可持续高质量发展,根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其有关规定及《东鹏饮料 (集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会 战略与可持续发展委员会(以下简称"战略与可持续发展委员会"),并制定本 工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展进行研究并提出建议,向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由五名董事组成,其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全 ...