东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则（草案）

东鹏饮料（集团）股份有限公司 （草案） $\exists0\exists\exists\nexists\exists\exists$ 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《东鹏饮料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动决策的制定。 第二章 董事会的职权 董事会议事规则 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并 ...