特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司2025年第二次临时监事会会议决议公告

会议审议通过了关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的 议案。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-013 特变电工股份有限公司 2025 年第二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第二次临时监事会会议的通知，2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开了公司 2025 年第二次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效表 决票 5 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。 该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对 该项议案的表决。 2025 年 3 月 8 日 特变电工股份有限公司 报备文件 特变电工股份有限公司 2025 年第二次临时监事会会议决议 公司监事会认为：本次关联投资是公司铝基新材料产业链的延伸，有利于保 障产业链前端 ...