科威尔(688551) - 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

科威尔技术股份有限公司 科威尔技术股份有限公司 独立董事：卢琛钰、雷光寅、文冬梅 2025 年 3 月 6 日 一、审议通过《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权 暨关联交易的议案》 经核查，独立董事认为，公司本次交易事项符合公司战略发展规划，交易定 价以专业评估机构报告为依据，并经双方协商确定，公允合理，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形；决策程序符合《公司法》《证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及 《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，独立董事卢琛钰先生主持本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合公司《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，会议 ...