国星光电(002449) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-004 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议已于 2025 年 2 月 26 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 6 日 下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 关联董事温济虹先生、张勇先生依法回避表决。 同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见 2025 年 3 月 8 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年度日常关联交易预计的公告》。 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...