英洛华(000795) - 2024年度董事会工作报告

英洛华科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极 开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 | | 序号 召开时间 | | | 会议届次 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 方式 | | | | | | | | | 12.《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》； | | | | | | | | 13.《公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》； | | | | | | | | 14.《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》； | | | | | | | | 15.《公司关于修订<公司章程>的议案》； ...