华勤技术(603296) - 华勤技术第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2025年3月 10日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十三次会议，本次会议 的通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会 议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公 司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 因公司内部战略安排与业务拓展需要，王志刚先生辞去公司董事会秘书职务。 辞任后，王志刚先生将继续担任公司副总经理、高级副总裁、营销体系负责人， 为公司战略目标实现提供有力支持。 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.ss ...