宝色股份(300402) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-006 南京宝色股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于适时召开公司2025年第一次临 时股东大会的议案》。公司董事会授权董事长择机确定公司2025年第一次临时股东 大会的召开时间、股权登记日等具体事项。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2025年3月26日 （星期三）下午13:30 （2）网络投票时间：2025年3月26日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...