宝莫股份(002476) - 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-009 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 2、审议通过《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协 议之补充协议〉的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《关于股权回购交易履约进展暨子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司 股权回购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-010）刊载于 2025 年 3 月 10 日 的 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免 本次董事会会议提前通知时限的要求。本次会议通知于 202 ...