上海家化(600315) - 上海家化八届二十四次董事会决议公告

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-009 上海家化联合股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届二十四次董事会于2025年3月10日以现场结 合通讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2025年3月5日通过邮 件方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长林小海 先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。 为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会 批准 2025 年度本公司及控股子公司银行融资额度为 12 亿元等额人民币，其中 Cayman A2,Ltd.及其所属子公司银行融资额度为 10 亿元等额人民币。 上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充 流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、 ...