平煤股份(601666) - 平煤股份2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 3 月 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 未公开披露 请妥善保存 平顶山天安煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 | | | | 关于修改公司章程的议案 | 1 | | --- | --- | | 关于2024 年日常关联交易执行情况及2025 年发生额预计情况的议案 | | | | 8 | | 关于重新签订《日常关联交易协议》的议案 | 24 | 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 关于修改公司章程的议案 各位股东： 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2023〕62 号），结 合公司实际情况，对公司章程的部分条款进行了修订，情况如下： | 《公司章程》条款修改前 | 《公司章程》条款修改后 | | --- | --- | | 第十三条 本章程所称其他高级 | 第十三条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指公司的副总经理、董事会 | 管理人员是指公司的副总经理、董事会 | | 秘书、 ...