金徽股份:华龙证券股份有限公司关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的核查意见

暨关联交易的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金 徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对金徽 股份拟以现金收购股权暨关联交易的事项发表核查意见如下： 一、本次交易概述 （一）交易背景 2023 年 8 月，公司与甘肃省徽县人民政府签订《战略合作框架协议》，积极 落实《甘肃省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》中"一个矿区由一个主体开发 的原则，同一区域、同一矿床不同主体矿业权、资源实施整合"的要求，对徽县 江洛矿区铅锌资源进行整合。整合初期，该矿区范围内有徽县向阳山矿业有限责 任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司以及甘肃豪森矿业有限公司（以下简 称"豪森矿业"）三大矿权主体，截至本核查意见出具日，除豪森矿业外其余两 家公司已成为公司全资子公司。本次交易将进一步推动整合进度，符合公司长远 发展规划。 （二）交易概况 本次交易公 ...