金徽股份:金徽股份第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-060 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 12 月 18 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 9 人）。全体监事、部分高 级管理人员及保荐机构人员列席会议。 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-062）。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的 议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...