金徽股份:金徽股份第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-061 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知 于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 12 月 18 日在公司会议 室采用现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，应出席监 事3人，实际出席监事3人（其中监事蒲访成先生因工作出差，以通讯方式参加）。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 关联监事闫应全先生回避表决。 监事会认为：公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠 260.00 万元，用于开展 乡村振兴及教育资助等公益项目，本次对外捐赠不会对公司财务状况和经营成果 构成重大影响，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小 股 ...