闽灿坤Ｂ(200512) - 董事会决议公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-002 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出召开 2025 年第一次董事会会议通知；会议于 2025 年 3 月 8 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，林技典董事因集团公务时间冲突，授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友良董 事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列 席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 议案五：2024 年年度利润分配预案 独立董事专门会议出具如下审核意见： 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通 ...