闽灿坤Ｂ(200512) - 监事会决议公告

2025 年第一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-003 厦门灿坤实业股份有限公司 一、监事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方 式发出召开 2025 年第一次监事会会议通知；会议于 2025 年 3 月 8 日在漳州灿坤实业有限公 司会议室以现场和电话结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其 中监事会主席杨永全先生以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由 监事会主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况： 议案一、2024 年年度监事会工作报告 具体内容详见附件 1 此案还需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二、2024 年年度内部控制自我评价报告 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 并发表 ...