闽灿坤Ｂ(200512) - 内部控制自我评价报告

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%，重点关注的高风险领域主要包括：安全生 1 产、环境保护、信息系统、投资管理、资产管理、财务管理、采购付款管理、销 售收款管理等； 纳入评价范围的主要单位包括：厦门灿坤实业股份有限公司、漳州灿坤实业 有限公司以及 PT.STAR COMGISTIC INDONES ...