闽灿坤Ｂ(200512) - 独立董事年度述职报告

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -吴益兵- 尊敬的各位股东： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定的《独 立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，均现场参加报告 期内应出席的所有会议包括：董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东 大会会议。凡须经董事会决策的重要事项，都能尽本人所知及所信，充分、独立地发 表意见；年度内，对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注 册会计师进行了多次专项沟通；就需独立董事专门会议审议的议案均表明自己的态度 及看法；在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究 和审阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职 责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。 现将本人 2024 年度履行职责和参加会议情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人均现场出席了公司召开的 5 次董事会会议，对董事会所审议事项均 投同意票，无异议及弃权情况。现场列席了公司召开的 2023 年度股东大会，2024 ...