万里股份(600847) - 万里股份第十一届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-004 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 10 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议 由莫天全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于补选第十一届董事会独立董事的议案 鉴于公司独立董事辞职，为了进一步完善公司法人治理结构，加强公司规范化 管理，依据相关法律法规、规范性文件的规定提名新的独立董事。经公司董事会提 名委员会审查通过，同意提名林琳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 林琳女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员 会委员、 ...