立方制药(003020) - 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件、电话、短信等方式通知全体 独立董事，全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 3 月 7 日在公司四楼会议室以现场方式召开，由全体独立董事共同推举杨模荣先 生担任会议召集人并主持会议。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议召集及召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定。本次会议经过投票表决，形成了如下决议： （以下无正文） 一、《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易 的议案》 公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东 及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺，可有效降低公司投 资风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利 益的情形。 （此页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页） 独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 合肥立方制药股份有限公司 表决情况：同意 ...