立方制药(003020) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-011 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议 于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，同意聘任季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上披 ...