芯源微(688037) - 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 治理准则》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展相 关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由四名成员组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，负责主持战略与可持续发 展委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与 ...