广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第二次会议决议公告

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》。关联董事杨杰、范安胜、钟瑞林回避表决。（详见公告"临 2025-011"） 公司独立董事专门会议、审计、合规与风险管理委员会会议分别 审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2025 年第二次会 议审议。 本议案将提请公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见公告"临 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-013 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025年第二次会议于2025年3月10日，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知 于20 ...