东土科技(300353) - 第七届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-050 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第四次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 1、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议 案》 公司监事会对公司激励计划的授予条件是否成就进行了核查，认为： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南1号》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司监 ...