广晟有色(600259) - 广晟有色金属股份有限公司董事会授权管理办法（2025年3月修订）

广晟有色金属股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立科学规范的决策机制，完善广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，厘清公司治理主体间的权责边界，规范企业董事会授 权管理行为，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业董事 会工作规则（试行）》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权管理是指公司董事会在一定条 件和范围内，根据经营实际情况将法律、行政法规及《公 司章程》赋予董事会的部分职权和事项决定授予相关授权 对象，主要包括： （一）董事会对董事长的授权； （二）董事会对总裁的授权； （三）经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 本办法管理对象为董事会授权管理工作，包括 组织机构与职责、授权原则与范围、授权与变更程序、监 督责任等内容。 第四条 董事会授权管理工作应当遵循以下原则： （一）依法合规原则。授权应当严格限定在股东大会 对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围，涉及公 司战略性及方向 ...