陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-021 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次、第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议决议、《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定于 2025 年 3 月 26 日以现场 投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9: ...