陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司关于补选董事的公告

陕西能源投资股份有限公司 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-019 关于补选董事的公告 特此公告。 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 10 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意史鹏钊先 生作为公司第二届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、补选董事的情况 公司董事王建利因已达法定退休年龄，辞去公司董事、董事会战略委员会委 员及提名委员会委员职务。根据《公司章程》有关规定，公司需补选一名董事。 根据公司股东陕西投资集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意史鹏钊先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。 根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需经公司股东大会审议。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1.第二届董事 ...