绿康生化(002868) - 关于完成独立董事补选的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-015 绿康生化股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告 公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事吕虹女士的辞职正式 生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 吕虹女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职 守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！ 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）独立董事吕虹 女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会 委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吕虹女士在公司股东会选举出 新任独立董事之前，切实履行了公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会 ...