蔚蓝锂芯(002245) - 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》； 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符 合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公 司第六届董事会第二十一次会议审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》； 经审查，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务， 交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价 原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董 事一致同意该议案。 全体独立董事一致同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第六届董事会第二十一次会议审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外担保事项的议 案》。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...