蔚蓝锂芯(002245) - 董事会决议公告

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-011 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场会议的方式， 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有 关规定。会议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作报 告》； 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》； 四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务预算报告》； 根据公司 2024 年实际经营情况以及公司对未来的规划，公司 2025 年具体经 营计划分为以 ...