新大洲A(000571) - 第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-019 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本议案涉及关联交易，关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决， 由其他非关联董事进行表决。审议通过了《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》。 关联关系说明：本次拟向特定对象发行股票的发行对象为大连和升控股集团 有限公司（以下简称"和升集团"），为本公司的第一大股东、是实际控制人控 制的企业，本次向特定对象发行股票构成 ...