晶澳科技(002459) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的会议通知

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会 议决议召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第三十五次会议决议召开，本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年3月31日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年3月31日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25， ...